|
На Донбассе группа бывших налоговиков ежемесячно уводила «в тень» 80 млн. грн
14:51 15.09.2010 В Луганской области сотрудники СБУ при взаимодействии с работниками прокуратуры Донецкой области обезвредили межрегиональную организованную преступную группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми сделками по переводу безналичных средств в наличные и минимизацией налоговых платежей в Государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины. Установлено, что в течение 2009 года группа бывших налоговиков зарегистрировала в Киеве, Донецке и Луганске ряд коммерческих структур на подставных лиц. Через текущие счета этих фирм в 16 банковских учреждениях ежемесячно в теневой наличный оборот выводилось более 80 миллионов гривен. Клиентами межрегионального конвертационного центра были предприятия, государственные и бюджетные учреждения Киева, а также Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей и АР Крым. За период функционирования преступной схемы субъекты хозяйствования уклонись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на несколько сотен миллионов гривен. В ходе совместной специальной операции СБУ и прокуратуры проведено 18 обысков, наложены аресты на текущие счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше 5.1 млн. грн. Во время обысков изъято 1,5 миллиона гривен наличными, предназначенных для клиентов конвертационного центра, 92 печати коммерческих структур с признаками фиктивности, более 20 клише с подписями подставных «директоров», бухгалтерская документация и свыше 30 ключей к электронной системе «клиент-банк». Трое организаторов финансовых сделок задержаны правоохранителями. В отношении них по решению суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее материальный ущерб государству) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Контролирующие органы осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и учреждений, которые пользовались п...
популярность: 19
Источник новости На Донбассе группа бывших... |
::: :по хитам::
|
16:42 15.09.2010 В «Сильной Украине» настаивают на реализации инновационных проектов в социальной сфере
23
|
15:30 15.09.2010 Кабмин пока не взялся за повышение пенсионного возраста
21
|
15:02 15.09.2010 Заместитель Генерального прокурора Украины просит освободить Гиви Немсадзе
27
|
13:55 15.09.2010 В Мариуполе судили таксиста сбившего ребенка на пешеходном переходе
22
|
|
|
13:32 15.09.2010 Акции шахты “Красноармейская-Западная №1” продемонстрировали падение 7.5%
23
|
12:46 15.09.2010 В Донецкой области более 1200 преступлений совершаются несовершеннолетними
17
|
12:52 15.09.2010 В Донецкой области прирост наркоманов составляет 500-600 человек в год
19
|
11:43 15.09.2010 В Донецкой области субсидии будут оформлять в мобильных офисах
19
|
09:13 15.09.2010 Из-за травмы Фернандиньо Ахметов практически не спал
22
|
08:46 15.09.2010 Сегодня «Шахтер» сыграет первый матч в Лиге Чемпионов
25
|
08:30 15.09.2010 В Донецкой области частные предприниматели нанесли ущерб государству на 5 млн. грн.
21
|
06:00 15.09.2010 «Дело Гонгадзе» закрыто
22
|
05:35 15.09.2010 Школьник из Мариуполя выиграл Чемпионат Украины по боксу
21
|
04:30 15.09.2010 В Луганске сдадут два новых дома
24
|
|
16:41 14.09.2010 В Донецке одобряют идею создания общественного телевидения
21
|
12:58 14.09.2010 В Донецк съедутся полицейские из всех стран Европы
23
|
13:04 14.09.2010 Валентин Рыбачук имеет самый высокий рейтинг на пост мэра Славянска, - опрос
23
|
10:41 14.09.2010 "ДТЭК Востокэнерго" и "Пауэр Трейд" намерены участвовать в аукционе по экспорту электроэнергии
22
|
10:22 14.09.2010 Неля Штепа: от трамадола до амфетамина
108
|
10:09 14.09.2010 В Макеевке от побоев опекунши скончался ребенок
20
|
07:24 14.09.2010 Самым сильным в Донбассе стал 18-и летний парень
20
|
19:24 13.09.2010 В МВД сообщили, что в Донецке журналист выстрелил в женщину
19
|
|
|
18:37 13.09.2010 Дом дочери Кучмы - в десятке самых дорогих домов мира
20
|
19:03 13.09.2010 Баррозу ударил подаренный Януковичем футбольный мяч
16
|
17:22 13.09.2010 Хозяин телекомпании «САТ+» Анатолий Левит оказался в эпицентре наркоскандала
43
|
16:06 13.09.2010 В «КИУ» сообщают, что в Донецкой области некоторые должностные лица занялись предвыборной агитацией
19
|
09:54 13.09.2010 Экс-игрок «Шахтера» верит, что Луческу найдет замену Фернандиньо
20
|
07:12 13.09.2010 Диденко и Макаренко могут получить обвинения по более серьезным статьям
18
|
19:06 10.09.2010 Близнюк рассказал, что мэром Донецка будет Лукьянченко, Мариуполя –Хотлубей, а в облсовет регионалов
16
|
12:36 10.09.2010 Журналист «Мариупольского телевидения» заявляет о запрете обнародования материала
36
|
11:31 10.09.2010 Украинских туристов выселяют из отелей Хорватии и Черногории
18
|
21:32 09.09.2010 13% жителей Донецкой области считают День освобождения Донбасса наиболее почитаемым общенациональным
16
|
18:08 09.09.2010 Граждан Украины обяжут ежегодно проходить медосмотр
57
|
18:24 09.09.2010 Рада не зачислила декретный отпуск в трудовой стаж
41
|
18:31 09.09.2010 Министерство угля сообщило, что на его шахтах в Донецкой области погибли 37 горняков
31
|
17:33 09.09.2010 Колесников и Ахметов могут помочь «оранжевому» сопернику Лукьянченко
23
|
13:49 09.09.2010 В Донецкой области цена не хлеб растет из-за роста зарплат населения, - инспекция по ценам
23
|
11:55 09.09.2010 Хорошковский опроверг причастность СБУ к "давлению" на Зварыча
19
|
09:44 09.09.2010 Обнародован список донецких шахт подлежащих закрытию
43
|
08:54 09.09.2010 Прокуратору возбудила уголовное дело против собственника ведущего застройку территории ДонНУ
23
|
09:13 09.09.2010 Донецкие экологи выступают против сноса деревьев под аквапарк и гостиницу в парке Щербакова
23
|
07:25 09.09.2010 В Луганской области прикрыли 3 копанки
30
|
14:59 08.09.2010 Кандидатом на пост городского головы Донецка от Единого центра станет Андрей Амбросенок, - Карасев
18
|
15:00 08.09.2010 В Мариуполе дети войны выиграли суды по 39 тыс. исков
20
|
09:40 08.09.2010 Ахметов увеличил сумму претензий к «ИСД» на 250 млн. грн.
21
|
09:42 08.09.2010 В Донецкой области пятилетние дети будут ходить в «Школы радости»
28
|
09:23 08.09.2010 В Донецке экс-президент Ингушетии открыл памятник
22
|
08:30 08.09.2010 В Донецкой области прошла акция «Найди умершего в Реестре избирателей»
24
|
19:22 07.09.2010 Владимир Вечерко: «Следующим мэром Славянска должен стать Валентин Рыбачук от Партии регионов»
23
|
Страницы:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] |
Новости от партнёров: |
|