13:31 19.03.2010 Украина и Азербайджан включены Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ). Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
По заявлению организации, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска". Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.
В тексте заявления содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Об Азербайджане сказано, что там "есть прогресс", но сохраняются и недостатки, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо "должным образом поставить вне закона" ОПД и ФТ, устранить "лазейки" в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Схожие оценки даны и по Украине. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, "повысить финансовую транспарентность", внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
Как сообщалось ранее, в декабре 2009 г. Государственный комитет финансового мониторинга говорил о том, что FATF в феврале 2010 года может принять решение о повторном включении Украины в «черный список».
По информации Госфинмониторинга, 21-22 января 2010 года контрольная группа FATF по вопросам международного сотрудничества рассмотрит итоговые отчеты по определенным странам и окончательно определит перечень высоко-рисковых юрисдикций, который будет передан на утверждение пленарного заседания FATF, проведение которого запланировано на 15-19 февраля 2010 года.
«… Основная претензия экспертов FATF - то, что Украина является одной из немногих стран, которые не способны имплементировать в национальное з... популярность: 21 Источник новости Украину опять включили «черный...

::: :по хитам::

17:35 19.03.2010 В милиции - все Донбасс! 24

16:36 19.03.2010 Украинский ученый опровергает прогноз землетрясения в Украине 151

16:06 19.03.2010 Правительство Азарова разделило поляну власти 17

15:58 19.03.2010 Петровский район Донецка признан одним из самых неблагополучных жилмассивов в Украине 70

15:27 19.03.2010 СКМ поддержит инициативу по созданию регионального донецкого бренда 29

13:45 19.03.2010 Двадцатка претендентов на "Евровидение". Полный список 22

13:19 19.03.2010 ДЭМЗ сменил гендиректора 56

11:49 19.03.2010 Виктор Янукович выстраивает свою вертикаль 23

10:35 19.03.2010 Донецкая милиция недовольна продажей курительных смесей в электроаппаратах 74

10:21 19.03.2010 Мэр Макеевки рассказал как он весь год тормошил футбольный клуб «Металлург» 23

09:12 19.03.2010 Рада урегулирует налогообложение физических лиц 21